إعلان شركة إتحاد مصانع الأسلاك عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )

مباشر (اقتصاد) 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
"1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

3. الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

4. الموافقة على تعيين السادة مكتب بيكر تيلي ( Baker Tilly ) مراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءاً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من السنة المالية 2021م ، والربع الأول من السنة المالية 2022م وتحديدأتعابه.

5. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة رموز الفاخرة للتجارة، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد رشيد محمد الرشيد، والأستاذ/ صالح رشيد محمد الرشيد (أطراف ذات علاقة) مصلحة مباشرة فيها، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال عام 2020 م قيمتها (5,587,435) ريال سعودي، وهي عبارة عن مبيعات تتم بناءاً على أسس تجارية ودون شروط تفضيلية.

6. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020 م.

7. الموافقة على صرف مبلغ (900,000) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 م.

8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي / ربع سنوي عن العام المالي 2021 م.

9. الموافقة على صرف مبلغ ( 175,000 ) ريال سعودى مكافأة لأعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2020 م .

10. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ يوسف عبد الله المطلق ( عضو مستقل) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 01/10/2020م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 09/04/2022م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الأستاذ/ صالح رشيد الرشيد (عضو غير تنفيذي) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في 29/09/2020، وياتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة."

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق